海外事業（営業）時に該当国の第三者が顧客確認義務を代行したとき、宝くじ ビンゴ身元確認書類の提供を受けるべきか？
株主契約宝くじ ビンゴ海外投資時に発生する投資レビューや投資契約のレビューなど、海外事業中に発生する企業経営陣の意思決定のための法律コンサルティングサービスを提供しています
今日は、宝くじ ビンゴに金融サービスを提供するときに発生する可能性がある問題について見てみましょう
1。お問い合わせ
宝くじ ビンゴ（日本）に金融サービスを提供したい
宝くじ ビンゴの海外（日本）支社と海外（日本）金融会社間の契約を締結しました
契約条件上、第三者である海外（日本）宝くじ ビンゴ会社で顧客確認業務を遂行した場合に
宝くじ ビンゴが第三者から文書のコピー文書を提供する必要がないか
2。レビュー
特定宝くじ ビンゴ取引情報の報告および利用等に関する法律（「特定宝くじ ビンゴ情報法」）第5条の2マネーランドリー防止宝くじ ビンゴ公衆脅迫資金調達禁止に関する業務規定第52条宝くじ ビンゴ第53条に従って第三者を通じて履行することができます
宝くじ ビンゴ特定宝くじ ビンゴ情報法第2条第1号の削除宝くじ ビンゴ同法施行令第2条により、上記宝くじ ビンゴ会社等に該当します
該当する第三者が非居住者である場合は、財務税宝くじ ビンゴテロリストの資金調達防止目的に設立された政府間機関（FATF）の勧告を導入宝くじ ビンゴ履行している国に居住する必要があります（日本はFATF設立を主導したG7国家の一つであり、該当勧告事項を履行していると
さらに、宝くじ ビンゴ、その国がこの勧告を適切に遵守していることを確認しなければなりません
契約当事者が本社ではなく海外支社であっても、一般的に海外支社は独立した法人ではなく本社の拡張とみなされるため、上記の点検宝くじ ビンゴ確認義務は本社も負担します本社は、その文書のコピーを遅滞なく提供する必要があります
3。関連問題
[現場件の課題]外国人投資家に対するCDD（顧客確認制度）改善
外国人投資家に直接接触しない宝くじ ビンゴ会社は、当該外国人顧客に対するCDD（顧客確認制度）の履行が難しい
4。関連法規
特定宝くじ ビンゴ取引情報の報告および監督規定第2条第1項特定の宝くじ ビンゴ情報法および精神の規定は、宝くじ ビンゴ会社などの海外支店だけではありません海外子会社にも適用されます。
[企業法律アドバイスのお問い合わせ]
